Regulatory & Compliance
RESTITUIT Holdings SE hält sich an alle geltenden EU- und internationalen Vorschriften und verpflichtet sich zur Compliance in allen Betriebsbereichen.
Compliance-Rahmen
Finanzcompliance & AML/CFT
Umsetzung von Geldwäschebekämpfungs-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Know-Your-Customer (KYC)-Verfahren gemäß EU-Richtlinien und internationalen Standards.
- • EU-Geldwäsche-Richtlinie (4. und 5. Richtlinie)
- • FATF-Empfehlungen
- • Enhanced Due Diligence (EDD) für Hochrisiko-Transaktionen
Sanktionen & Exportkontrollen
Compliance mit OFAC, EU, UN und anderen Sanktionsregimen. Besondere Aufmerksamkeit fĂĽr Ukraine-bezogene Transaktionen und regulatorische Anforderungen.
- • OFAC-Screening und Sanktionslisten-Überwachung
- • EU-Sanktionsverordnungen
- • Exportkontroll-Compliance für Technologietransfers
Datenschutz & DSGVO
Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und anderer Datenschutzgesetze bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.
- • Datenschutz-Auswirkungsbewertungen (DPIA)
- • Konsens- und Einwilligungsverwaltung
- • Datenschutzbeauftragte (DPO)-Koordination
Governance & UnternehmensfĂĽhrung
Implementierung von EU-Governance-Standards, Transparenzanforderungen und Ethik-Richtlinien für alle Geschäftstätigkeiten.
- • Korruptionsbekämpfungs- und Hinweisgeberschutzrichtlinien
- • Interessenskonflikte und Related-Party Transaktionen
- • Geschäftsethik und Verhaltenscode
Regulatorische Aufsicht & Lizenzen
Unternehmensregistrierung
RESTITUIT Holdings SE ist eine im Sinne des EU-Rechts registrierte Holding-Gesellschaft, unterworfen Aufsicht durch relevante nationale Behörden.
Finanzielle Aufsicht
Einhaltung aller Finanzberichterstattungs- und Compliance-Anforderungen durch zentrale Bankenaufsicht und nationale Behörden.
Audit & Assurance
Regelmäßige unabhängige Audits und externe Betriebsprüfungen durch zugelassene Wirtschaftsprüfer.
Compliance-Kontakt
Für Fragen zur Compliance oder zum Bericht von Verstößen kontaktieren Sie uns: